FinCEN Files: los archivos del dinero lavado
FinCEN Files, la nueva filtración mundial revela que han sido investigados en Estados Unidos organizaciones del narco, empresarios, exfuncionarios y bancos mexicanos por operaciones sospechosas de lavado de dinero.
Los movimientos financieros que realizaron aparecen en los 2 mil documentos de la base de datos compartida por BuzzFeed News con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, del cual MCCI forma parte.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
20 de septiembre 2020
México ha sido utilizado como base de transferencias bancarias que encendieron alertas en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por el origen de los recursos. Se trata de traficantes chinos de misiles, narcotraficantes y gestores de sobornos que lograron realizar operaciones bancarias en el país sin ser detectadas, perseguidas o castigadas por las autoridades nacionales.
El hallazgo forma parte de la nueva cobertura global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) donde participaron 88 países y se revisaron más de 2 mil 600 reportes de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés), un documento emitido por una institución financiera –bancos, casa de bolsa–, que analiza una agencia de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN), que rastrea operaciones dudosas en el sistema bancario.
La colaboración global exploró transacciones por más de 2 billones de dólares hechas entre 1999 y 2017 y que fueron señaladas por más de dos mil 100 reportes de más de 90 instituciones financieras.
De ese volumen de documentos, el 98 por ciento pertenecen a transacciones entre 2011 y 2017. Los archivos de FinCEN que contienen también una relación de transacciones suman poco más de 2 mil 600 documentos que registran el intercambio de dinero en varios países.
Esta información fue publicada originalmente por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en: https://contralacorrupcion.mx/fincen-files/
